Parlamentul Ucrainei a aprobat, în prima lectură, pe 10 noiembrie, proiectul de lege nr. 14327-d, menit să combată spălarea banilor. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas crucial în demersurile Kievului de a adera la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), rețeaua care facilitează transferurile în euro mai rapide și mai ieftine. Proiectul a fost susținut de 249 de parlamentari, conform informațiilor furnizate de deputatul Yaroslav Zhelezniak, reprezentant al partidului Holos.
Pentru ca actul normativ să devină efectiv, acesta trebuie să treacă de a doua lectură și să fie promulgat de președintele Volodimir Zelenski. Noua lege ar permite instituirea unui registru central care să indice băncile unde o persoană deține conturi sau casete de valori. Acest mecanism nu va include soldurile, istoricul tranzacțiilor sau conținutul casetelor, dar va ajuta anchetatorii să identifice rapid instituțiile bancare relevante pentru a solicita instanțelor blocarea activelor.
Deputata Olha Vasylevska-Smahliuk, una dintre coautoarele proiectului, a subliniat că Ucraina dispune de un timp limitat pentru implementare. Noua directivă europeană privind combaterea spălării banilor va intra în vigoare la jumătatea anului viitor, în timp ce Consiliul European al Plăților trebuie să aprobe aderarea Ucrainei până la sfârșitul lunii decembrie. Deși votul este un pas important, Vasylevska-Smahliuk a menționat că acest proces ar fi trebuit început cu un an în urmă.
Proiectul a generat dezbateri în cadrul Parlamentului, unii deputați exprimându-și îngrijorarea privind accesul agențiilor de aplicare a legii la datele financiare. Există rezerve legate de încrederea în instituții precum Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Investigații de Stat (SBI). Ca soluție de compromis, accesul la registru va fi limitat inițial la trei entități: Biroul de Securitate Economică, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției și Agenția pentru Recuperarea și Gestionarea Activelor.
Dacă legea este adoptată până la finalul anului, Banca Națională a Ucrainei va putea depune cererea oficială de aderare la SEPA. Integrarea în această rețea ar permite efectuarea transferurilor în euro către 41 de țări în condiții similare cu plățile interne. Conform estimărilor prezentate de Vasylevska-Smahliuk, această integrare ar putea genera economii anuale de aproximativ 10 miliarde de grivne, echivalentul a 220 de milioane de dolari, prin reducerea costurilor tranzacțiilor și a comisioanelor bancare.
Procesul legislativ de aderare la sistemele de plăți europene este influențat de presiunea Uniunii Europene pentru transparență. Oksana Ihnatenko, de la Centrul pentru Integritate Financiară, a avertizat că, deși votul din prima lectură indică progres, etapa a doua ar putea suferi întârzieri. Ea a amintit că alte proiecte, precum cele privind activele virtuale, au necesitat un an suplimentar pentru a finaliza parcursul legislativ complet.
