Un cetățean român a fost arestat după ce a traversat ilegal granița dintre Canada și Statele Unite ale Americii pe un jet ski. Suspectul a călătorit ulterior aproximativ 4.500 de kilometri cu mașina până în Los Angeles, în statul California, pentru a efectua retrageri de bani. Autoritățile canadiene au dezvăluit detalii despre această operațiune în cadrul unei conferințe organizate marți, 20 octombrie 2026, la Ottawa, de către Poliția Provincială din Ontario.
Conform anchetatorilor, bărbatul a plecat din Paris cu avionul și a aterizat în Montreal, Canada, înainte de a decide să evite punctele oficiale de trecere a frontierei. Acesta a apelat la un traficant de persoane pentru a traversa apa în zona Akwesasne, un teritoriu al comunității indigene Mohawk. Această manevră de trecere a frontierei a durat doar două minute, permițându-i să intre pe teritoriul american fără a fi detectat imediat de autorități.
După intrarea ilegală, românul a condus spre Los Angeles pentru a gestiona banii proveniți din escrocherii desfășurate în Canada. Investigația indică faptul că acești bani erau transferați în România printr-un magazin alimentar de tip deli, care vinde sandvișuri și produse preparate. Această unitate comercială era utilizată de organizația infracțională ca mijloc pentru spălarea banilor, facilitând astfel mutarea ilegală a sumelor de bani între cele două continente.
Operațiunea de monitorizare a fost declanșată după ce Bank of America a depus un raport privind o tranzacție suspectă. Poliția a reușit să urmărească un transfer în timp real, intervenind rapid pentru a preveni mutarea banilor în altă țară. Dosarul este investigat de Poliția Provincială din Ontario, în colaborare strânsă cu agenți federali americani din domeniul securității naționale, urmând ca noi detalii să fie prezentate în luna noiembrie.
Locul ales pentru trecerea graniței, Akwesasne, este o zonă strategică pentru contrabandă, întinzându-se peste Ontario, Quebec și statul New York. Conform publicației The Bureau, în teritoriile Mohawk operează peste 70 de grupări infracționale, inclusiv rețele legate de triadele chinezești și cartelurile mexicane. În această regiune sunt documentate frecvent activități de trafic cu droguri, arme, tutun și transporturi ilegale de persoane.
Gestionarea acestor rețele de criminalitate organizată implică adesea utilizarea unor afaceri de proximitate pentru a masca fluxurile financiare ilegale. Autoritățile canadiene au subliniat necesitatea reducerii procedurilor birocratice care pot întârzia investigațiile financiare internaționale. Rapiditatea intervenției este crucială pentru a opri transferurile de capital înainte ca organizațiile să își ascundă activele în jurisdicții străine.
