Coreea de Nord utilizează monede de tip meme pentru a spăla fondurile obținute în urma unui atac informatic masiv asupra platformei Binance. Hackerii care ar acționa în numele Phenei au reușit să fure active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute. Această operațiune, considerată cel mai mare jaf din istoria pieței criptomonedelor, a fost posibilă după luni de pregătiri complexe efectuate de atacatori.
Compania de cercetare Elliptic a identificat o metodă prin care statul autoritar și izolat transferă discret criptomonedele furate prin diverse fonduri de lichiditate. Această strategie implică utilizarea monedelor meme, care sunt active digitale speculative inspirate adesea din glume, personaje sau fenomene virale de pe internet. Deoarece lansarea acestor tokenuri presupune costuri reduse, metoda este considerată extrem de ieftină pentru grupurile de hackeri care doresc să ascundă circulația banilor.
Tom Robinson, cofondator și cercetător-șef al Elliptic, explică faptul că acești utilizatori creează tokenuri pe care nimeni nu vrea să le cumpere. Prin această procedură, ei pot ascunde tranzacțiile, deoarece un portofel digital care folosește o monedă meme nouă pare a aparține unui speculator, nu unei persoane care spală bani. Elliptic a identificat deja cel puțin șase astfel de monede create imediat după furtul uriaș de 6,3 miliarde de dolari.
Unele dintre monedele lansate de hackeri au denumiri și imagini neobișnuite, precum una care îl înfățișează pe Elon Musk sub bannerul „Elon 2028 President”. Există însă și alte simboluri, cum ar fi o maimuță cu o fundă roz sau o rață ciudată în fața unui steag american, inclusiv moneda numită „FUK”. Deși numele unor celebrități apar în aceste scheme, nu există nicio dovadă că Elon Musk are vreo legătură cu această operațiune de spălare a banilor.
FBI a acuzat oficial Coreea de Nord de acest furt record, identificând în spatele atacului grupul de hackeri cunoscut sub numele de TraderTraitor. Autoritățile americane au constatat că hoții încercau să convertească fondurile deturnate în Ether, criptomoneda rețelei Ethereum. Conform comunicatului FBI, se preconizează că aceste active vor fi spălate ulterior prin conversii efectuate cu ajutorul serviciilor DeFi și al schimburilor instantanee, pentru a fi pregătite pentru etapele următoare ale procesului de spălare.
Atacurile cibernetice de amploare asupra infrastructurilor financiare digitale au devenit o problemă de securitate globală, implicând actori de stat. În contextul actual, monitorizarea fluxurilor de capital prin tehnologii precum blockchain este esențială pentru detectarea tentativelor de finanțare ilicită. Organismele de reglementare și agențiile de securitate internațională precum FBI urmăresc constant evoluția acestor metode de transfer de fonduri prin active virtuale.
