O operațiune internațională de amploare a condus, marți, 3 noiembrie 2026, la arestarea a șapte persoane și la ridicarea a peste 100 de servere. Acțiunea a vizat infrastructura unor platforme false de investiții și a fost desfășurată pe mai multe locații, inclusiv în Albania, Cipru, Finlanda, Israel, Kosovo și Macedonia de Nord. Ancheta este condusă de Parchetul din Itzehoe, din Germania, cu sprijinul agențiilor Europol și Eurojust.
În centrul investigației se află o companie care operează din Cipru și Israel, suspectată că furnizează servicii tehnice altor grupări criminale. Aceasta este descrisă de autorități prin termenul de „crime-as-a-service”, oferind site-uri de tranzacționare false și rețele pentru spălarea banilor. Acest model permite utilizarea unor servicii tehnice comune pentru diverse tipuri de fraude, facilitând activitatea unor clienți care administrează centre de apel din Albania, Kosovo și Macedonia de Nord.
Mecanismul de înșelăciune folosea reclame online care promiteau câștiguri rapide din criptomonede, valute sau acțiuni. Investitorii erau atrași pe site-uri care imitau platformele reale, unde conturile afișau profituri fictive pentru a genera încredere. Ulterior, falși brokeri foloseau presiunea psihologică pentru a solicita transferuri de bani tot mai mari, blocând în final orice tentativă de retragere a fondurilor. Europol estimează pierderile la peste patru milioane de euro.
Ancheta a implicat percheziționarea a 17 locații, printre care și un centru de apel situat în Kosovo. Pe lângă echipamentele informatice, anchetatorii au ridicat și alte bunuri, însă valoarea totală a acestora nu a fost comunicată oficial. Autoritățile urmăresc acum să identifice legăturile dintre operatori, clienți și fluxurile financiare prin analiza probelor electronice. Cele șapte persoane arestate sunt vizate de proceduri de predare sau extrădare către Germania.
Dosarul are o istorie complexă, începând cu sesizarea Eurojust în 2021 și continuând cu acțiuni internaționale în septembrie 2022 și mai 2025. În etapele anterioare, trei persoane au fost deja condamnate în Germania la pedepse cu închisoare între trei și cinci ani. Această nouă rundă de investigații se concentrează pe nivelul tehnic și financiar al rețelelor, încercând să determine amploarea reală a prejudiciului și numărul exact de victime din cel puțin 50 de țări.
Investigațiile privind fraudele financiare internaționale fac parte dintr-un context de monitorizare sporită a criminalității informatice la nivel global. Autoritățile europene utilizează tot mai des echipe comune de anchetă pentru a coordona acțiunile judiciare și de urmărire penală între statele membre. Cooperarea dintre agenții precum Europol și parchetul național este esențială pentru combaterea rețelelor care utilizează infrastructură digitală pentru a opera din afara jurisdicțiilor europene.
