Democrații din Senatul Statelor Unite pregătesc o investigație oficială de amploare privind relațiile dintre instituțiile financiare de pe Wall Street și Jeffrey Epstein. Ancheta va viza în mod direct JPMorgan, cea mai mare bancă din sistemul financiar american, pentru a analiza deciziile luate de conducerea acesteia. Procesul parlamentar este programat să înceapă la începutul anului 2027, imediat după preluarea noii legislaturi în Statele Unite.
Coordonarea acestui dosar va fi asigurată de Comisia pentru Finanțe a Senatului, sub conducerea influentului senator democrat Ron Wyden. Acesta a semnalat intenția de a utiliza toate prerogativele parlamentare disponibile pentru a obține informații esențiale. Planul include emiterea de citații obligatorii pentru a accesa registre contabile interne, schimburi de e-mailuri și organizarea unor audieri sub jurământ cu bancherii implicați în gestionarea conturilor.
În centrul investigației se află Mary Callahan Erdoes, care conduce divizia de administrare a activelor și marilor averi din cadrul JPMorgan. Vulnerabilitatea băncii a fost evidențiată de o mărturie din anul 2023, în care Erdoes a recunoscut că fusese informată încă din 2006 despre acuzațiile legate de plățile făcute de Epstein pentru a aduce fete minore. În ciuda acestor detalii, banca a menținut portofoliul financiar al lui Epstein până în 2013.
Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a încercat să limiteze responsabilitatea la nivel executiv, susținând că Erdoes deținea autoritatea operațională pentru a întrerupe colaborarea cu clientul respectiv. Totodată, banca a plătit în 2023 suma de 365 de milioane de dolari pentru a soluționa litigiile civile, dintre care 290 de milioane de dolari au fost destinați victimelor lui Epstein și 75 de milioane de dolari administrației din Insulele Virgine Americane.
Un alt nume menționat în contextul gestionării acestor tranzacții este Jes Staley, fost director de investiții, pe care conducerea JPMorgan l-a acuzat că ar fi tăinuit comportamentul suspect al lui Epstein. Staley, care a părăsit grupul bancar în 2013, a respins constant aceste acuzații și a negat orice cunoștință despre exploatarea minorilor. Senatorul Ron Wyden a raportat anterior că marile bănci au întârziat sesizarea autorităților cu privire la tranzacții suspecte.
Ancheta parlamentară se înscrie într-un context de creștere a transparenței privind activitățile marilor corporații financiare din SUA. Recent, Departamentul de Justiție a început o proces de desecretizare a unor mii de pagini de anchetă, documente care au adus la lumină detalii despre rețelele de influență și tranzacțiile controversate. Această mișcare juridică și politică pune sub semnul întrebării modul în care instituțiile de pe Wall Street monitorizează fluxurile de capital.
